证券代码：832499                                                                证券简称：天海流体                                       主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路 3399 号

3.会议召开方式：现场方式与通讯方式结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：赵敏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相

关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年总经理工作报告》 1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020年经营工作情况并提交董事会审议。 

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年董事会工作报告》 1.议案内容：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于购买理财产品的议案》 1.议案内容：为了提高公司自有资金的利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司将利用自有闲置资金购买短期低风险或保本无风险的理财产品，单次购买期限不超过一年，单次投资金额不超过0.5 亿元，可以滚动购买，累计购买不超过 3 亿元。 此议案至股东大会审议通过之日起，一年内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计估计变更的议案》 1.议案内容：详 见 公 司 2021 年 4 月 28 日 刊 登 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统(www.neeq.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2021-011）。 

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》 1.议案内容：详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的公告（公告编号：2021-007、2021-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司《2020 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2020 年 12 月 31日，公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为 58,756,668.56 元,母公司未分配利润 38,678,462.31 元。公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 50,700,001 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《2020年度权益分派预案》的公告（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年度财务决算报告》 1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2021 年度财务预算报告》 1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向商业银行申请不超过人民币陆仟万元整（小写：6,000 万元）的综合授信额度,授信期限为一年,自 2020 年度股东大会审议通过之日起。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关商业银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与融资银行协商确定。在办理授信过程中，除信用保证金外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于信用担保、财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。公司授权董事长（法定代表人）全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容：详 见 公 司 2021 年 4 月 28 日 刊 登 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统(www.neeq.com.cn)的《关于新增 2021 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2021-013）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》 1.议案内容：详 见 公 司 2021 年 4 月 28 日 刊 登 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统(www.neeq.com.cn)的《2020 年年度股东大会通知》的公告（公告编号：2021-17）。 

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《铜陵天海流体控制股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。 

2、会议各项议案。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日